For a better digital world: „Geldwäsche – Al Capone 4.0″

Die Herausforderungen an eine wirksame Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind groß, denn Geld und Kriminalität bilden schon seit langer Zeit eine ganz besondere Synergie. 

In unserer neuesten Podcast-Episode von For a better digital world schärfen wir den Blick auf das Thema Geldwäsche und geben Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz Orientierungshilfen an die Hand.

Claudia Di Chio (Key Account Managerin, PASS) und Ole Barkmann (Head of Business Development Financial Solutions, PASS) sprechen über die Hintergründe der Geldwäsche-Kriminalität, welche Rolle eine Bargeldobergrenze dabei spielt und welche neuen Ansätze sich durch den Einsatz von Kryptowährungen ergeben. Außerdem kommt zur Sprache, wie Unternehmen sich besser schützen können und welche Rolle eine KYC-Software dabei einnehmen kann.

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Der PASS KYC Check

Eine Alternative zu kostenintensiver internationaler KYC-Software bietet der PASS KYC Check. Er ist für alle Unternehmensgrößen sowie Branchen geeignet und prüft die Daten einfach, unkompliziert und pragmatisch auf Basis von anerkannten und etablierten Datenquellen z.B. der EU, der UN und der USA – quasi ein smarter easyKYC Check.

Geben Sie einfach den zu überprüfenden Namen in das Suchfeld ein oder laden Sie gleich mehrere Datensätze in einer Excel-Datei hoch und Sie erhalten, wie bei einer Google-Suche, wenige Sekunden später das Prüfergebnis zu den Personen angezeigt. Als Nachweis, dass sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und eine Prüfung vorgenommen haben, können sie sich das Prüfungsergebnis bequem als PDF-Dokument ausgeben lassen. Ebenso einfach wie die Bedienung des PASS KYC Checks sind auch Nutzungsmodelle: Einzel- oder Sammelabfragen, Abfragen mit festem Kontingent oder auch ein Abonnement mit monatlichem Kontingent. Ihre Daten sind bei PASS in guten Händen. In unseren deutschen Bankrechenzentren verarbeiten wir für mehr als 50 Banken täglich mehrere Millionen Transaktionen und sind dabei hohen Standards wie dem Bankgeheimnis, DSGVO, BAIT, MaRisk, BSI-Grundschutz, ISO 27001 und IDW PS 951 verpflichtet.

Mehr zum Thema: Geldwäscheprävention: Warum eine KYC-Software wichtig ist

Bild: Shutterstock

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