Artikel mit dem Schlüsselwort "KYC Check"

Geldwäscheprävention: Einsatz für den KYC Check

Know Your Customer (KYC) – kenne Deinen Kunden. Was sich auf den ersten Blick wie eine Banalität liest, ist im Hinblick auf das Geldwäschegesetz (GwG) ein vorgeschriebenes und bedeutendes Prinzip in der Geldwäscheprävention.

Dr. Elena Scherschneva ist Österreichs führende Trainerin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Interview habe ich mit ihr über die Bedeutung des KYC-Prinzips, die sich daraus ergebenden Verpflichtungen und den Prüfungsprozess gesprochen.

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For a better digital world: „Geldwäsche – Al Capone 4.0″

Die Herausforderungen an eine wirksame Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind groß, denn Geld und Kriminalität bilden schon seit langer Zeit eine ganz besondere Synergie. 

In unserer neuesten Podcast-Episode von For a better digital world schärfen wir den Blick auf das Thema Geldwäsche und geben Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz Orientierungshilfen an die Hand.
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