Alle Artikel von Ole Barkmann:

Russland-Sanktionen: Prüfpflicht jetzt auch für Händler
Die Russland-Sanktionen konfrontieren viele Unternehmen erstmals mit Prüfpflichten – denn auch Alltagsgüter wie Kinderkleidung können unter das Embargo fallen.
Ende Februar traten die EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft, die Import- sowie Exportgeschäfte unter neue Bedingungen stellen und fast im Wochenrhythmus weiter verschärft werden. Weiterlesen

Geldwäscheprävention: Warum eine KYC-Software wichtig ist
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichtete müssen die Identität ihrer Kunden prüfen. Eine entsprechende KYC-Software hilft, Bußgelder und Strafen zu vermeiden.
Know Your Customer (KYC): Am 1. Januar 2020 trat das Gesetz zur Umsetzung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft, das den Kreis der Verpflichteten deutlich erweitert. Weiterlesen