Claudia Di Chio

Claudia Di Chio

Claudia Di Chio war über 15 Jahre im Bereich Professional Services und als Head of Sales Support bei der PASS Consulting Group tätig. Mit ihrem Team verantwortete sie die Kandidatensuche für die Besetzung von IT-Projekten und unterstützte als Teamleiterin im Bereich Business Development den Vertrieb. Ab 2019 war sie im BDM-Team als Key Account Managerin in der Business Unit Banking tätig und ist seit 2021 als Business Development Managerin im Vertrieb der agentes beschäftigt.

Alle Artikel von Claudia Di Chio:

Geldwäscheprävention: Einsatz für den KYC Check

Know Your Customer (KYC) – kenne Deinen Kunden. Was sich auf den ersten Blick wie eine Banalität liest, ist im Hinblick auf das Geldwäschegesetz (GwG) ein vorgeschriebenes und bedeutendes Prinzip in der Geldwäscheprävention.

Dr. Elena Scherschneva ist Österreichs führende Trainerin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Interview habe ich mit ihr über die Bedeutung des KYC-Prinzips, die sich daraus ergebenden Verpflichtungen und den Prüfungsprozess gesprochen.

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